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辽宁东北亚贵金属交易所及大连顶金贵金属经营有限北京办事处的诈

时间:2017-04-22 01:55 来源: 作者: 阅读:

本人宏哥,浙江杭州人,现在实名举报投诉辽宁东北亚贵金属交易所伙同其0007会员单位大连顶金贵金属经营有限公司北京办事处诈骗我的血汗钱。

被控诉对象:
1、辽宁东北亚贵金属交易中心(现已更名为大连三生金融资产交易所有限公司)
法定代表人:陶行逸
统一社会信用代码912102130715966227
单位地址:大连市港兴路6号万达中心35层
现在地址:大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号
联系电话:0411-82354276
公司银行账号:东北亚贵金属交易所有限公司 21201501200053040989
21201501200053050153

东北亚交易编码:000772219000039 600370529000014

2、大连顶金贵金属经营有限公司北京办事处
法定代表人:陶海琴
注册号:110105017045580
电话:01059931000
01065840758
业务员秦美玲 电话:1371****22 QQ:2272***712
公司地址:北京市朝阳区工人体育场东路乙2号美林大厦6层
现地址:北京市朝阳区百子湾路29、31号25幢一层126室


一、被诈骗的经过
2015年2月,辽宁东北亚贵金属交易所0007号会员单位--大连顶金贵金属经营有限公司(地址:北京市朝阳区工人体育场东路乙2号美林大厦6层。)业务员秦美玲多次用QQ号(2272***712)电话(电话137*****22)等方式联系到我,作虚假宣传;说有直播间——黄金台老师带队喊单,准确率很高,说以最少的投资可以短时间内获得高额回报,资金第三方托管安全, 经不住诱惑,我决定于2015年3月16日在大连顶金贵金属经营有限公司开户,并通过东北亚公司网站提交身份证、银行卡等个人信息进行在线注册,东北亚公司为我分配的交易编码为000772219000039,后因其交易系统升级,交易编码随之变更为600370529000014,当时和大连顶金贵金属经营有限公司没有签订客户协议书,因为我没寄回。所有的软件都是在他们远程操作之下,帮我下载。下载后远程教我如何建仓,平仓。我看他们合同是:根据东北亚公司制定的《东北亚贵金属交易所风险管理办法》,实行预付款保证金制度、强行平仓制度等。客户存入一定数额的资金即可进行交易,当客户风险率(即账户净值÷持仓所需预付款保证金)小于100%,交易所通过交易系统或者其他方式通知客户追加交易预付款;当客户账户风险率小于50%时,交易所有权将其剩余持仓进行全部或者部分强行平仓。通过东北亚公司定制的“东交所”交易软件进行白银交易所谓“现货白银”,规格为“现货白银”、“现货白银100”和“现货白银300”。每笔交易均包含“卖出”和“买入”两个双向操作供选择,根据软件提供的实时报价下单交易。
2015年3月30日、31日先后入金18万元在他们远程操控下开始交易所谓东北亚公司定制的“东交所”交易软件进行买卖“现货白银”。根据黄金台老师喊单及时进行交易,结果“亏损”10多万元。于是我打电话给联系人秦美玲问:“亏了,怎么办?””老师没有水平”,她说:“不要怕,老师喊错单也是正常的,只有跟老师做以后还可以赚回来”。
我信以为真,于是瞒着老婆通过别人出面贷款29万于同年5月8日存入资金28万元,结果可想而知又“亏了”。我心慌打电话给她“老师真的没有水平,老是喊反向单,盘里又没有多少钱了;还有亏了这么多钱,老婆知道会和我吵架的”,她还安慰说“没事的,跟老师做绝对没有问题,能翻本的”。她说新的原油上架了,这个比白银要好做,让我做原油。
为了不让老婆知道,想翻本心切、赶在每月第一周周五晚上公布非农数据的我,骗老婆说是和别人合伙做绿化工程要贷款,老婆信以为真通过别人出面贷款,我夫妻俩担保在农行贷款30万元。于同年5月28日存入资金27万元。6月非农数据公布当晚,数据公布后老师喊单让我重仓操作,结果当晚又“亏损10多万元”。当晚我无法入睡想想好害怕,怎么向老婆交代。于是第二天又打电话给她“真的好害怕,怎么向老婆交代”,她还安慰我,让我心静下来慢慢做,不要重仓操作还是有希望翻本的。听她这么一说我再次想办法借款,陆续存入资金交易,“亏了”又补仓,到当年10月26日陆续向东北亚公司指定的银行账户共计存入资金2519510元,出金125914.61元,到同年11月4日实际被骗126.04万元。期间,同年6月辽宁东北亚贵金属交易所增加现货原油、西南油等品种的买卖。业务员秦美玲打电话给我,说到中江国际交易中心上班,希望我去中江国际那边做,不去中江的话到时我小姐妹业务员蔡琳(电话1503****137)会和你联系,以后有事可以和她联系。由于被骗导致债台高筑、妻子得了严重精神抑郁症住院治疗45天(附医院证明),父母闹矛盾。

(责任编辑:admin)

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